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上海梅林(600073)

[最新公告]上海梅林正广和股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告

上海梅林正广和股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告 2008-07-01 证券代码：600073 证券简称：上海梅林 编号：临2008-012
上海梅林正广和股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海梅林正广和股份有限公司(简称"公司")第四届董事会第十六次会议于2008年6月27日下午在上海保定路325号海烟大酒店召开，应到董事9人，实到董事9人，符合召开董事会会议的法定人数；公司监事会成员和高级管理人员列席了会议，会议由周海鸣董事长主持。与会董事经充分讨论，审议并一致通过了如下决议：
一、通过了更换公司第四届董事会审计委员会委员的议案；
1、因任期到期，晁钢令先生不再担任公司第四届董事会独立董事和审计委员会委员；根据董事长提名，选举由张晖明独立董事任公司第四届董事会审计委员会委员。
赞成9票、弃权0票、反对0票。
2、因工作调动，汤工卿先生辞去公司第四届董事会董事及审计委员会委员；根据董事长提名，选举由姜国芳董事任公司第四届董事会审计委员会委员。
赞成9票、弃权0票、反对0票。
二、通过了更换公司第四届董事会提名委员会委员及选举主任委员的议案；
1、因任期到期，晁钢令先生不再担任公司第四届董事会独立董事和提名委员会委员；根据董事长提名，选举由张晖明独立董事任公司第四届董事会提名委员会委员。
赞成9票、弃权0票、反对0票。
2、因任期到期，姜国芳先生不再担任公司第四届董事会独立董事和提名委员会委员；根据董事长提名，选举由张广生独立董事任公司第四届董事会提名委员会委员。
赞成9票、弃权0票、反对0票。
3、根据提名委员会推选，选举张晖明委员任提名委员会主任委员；
赞成9票、弃权0票、反对0票。
三、通过了更换董事会薪酬委员会委员及选举主任委员的议案；
1、因任期到期，姜国芳先生不再担任公司第四届董事会独立董事和薪酬委员会委员；根据董事长提名，选举由张广生独立董事任公司第四届董事会薪酬委员会委员。
赞成9票、弃权0票、反对0票。
2、根据薪酬委员会推选，选举张广生委员任薪酬委员会主任委员；
赞成9票、弃权0票、反对0票。
四、通过了为控股子公司上海梅林食品有限公司提供银行借款担保的议案；
同意本公司为控股子公司上海梅林食品有限公司向工商银行虹口支行申请3000万元人民币授信额度提供担保（续保），期限为1年（具体时间以合同约定为准）。
赞成9票，反对0票，弃权0票。
五、通过了为控股子公司上海梅林食品有限公司提供银行借款担保的议案；
同意本公司为控股子公司上海梅林食品有限公司向建设银行金桥支行申请3000万元人民币授信额度提供担保（续保），期限为1年（具体时间以合同约定为准）。
上海梅林食品有限公司注册资本800万美元，主要经营罐头食品，本公司投资比例为75%。截止本公告日，该公司资产负债率为60.09%。
赞成9票，反对0票，弃权0票。
六、通过了为控股子公司湖梅林正广和实业有限公司提供银行借款担保的议案；
本公司为控股子公司湖梅林正广和实业有限公司向招商银行武汉市青山支行申请3000万元人民币综合授信额度提供担保（续保），期限为1年（具体时间以合同约定为准）。
湖梅林正广和实业有限公司注册资本1亿元人民币，主要生产经营罐头食品，本公司投资比例为60%。截止本公告日，该公司资产负债率为55.93%。
赞成9票，反对0票，弃权0票。
七、通过了为控股子公司上海梅林泰康食品有限公司提供银行借款担保的议案；
本公司为控股子公司上海梅林泰康食品有限公司向交通银行杨浦支行申请300万元人民币授信额度提供担保（续保），期限为1年（具体时间以合同约定为准）。
上海梅林泰康食品有限公司注册资本2616.1万元人民币，主要生产经营罐头食品，本公司投资比例为97.17%。截止本公告日，该公司资产负债率为67.93%。
赞成9票，反对0票，弃权0票。
截止本公告日，本公司及其控股子公司实际对外担保总额为14200万元人民币，占净资产比率为17.56％,均为对控股子公司作的担保。
特此公告

上海梅林正广和股份有限公司董事会
2008年6月27日
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